Uma investigação das autoridades sul-coreanas sobre possíveis atividades ilegais envolvendo as criptomoedas derretidas UST e LUNA foi aprofundada nesta sexta-feira (22) com uma batida policial na casa do cofundador da empresa, Daniel Shin, na capital Seul, de acordo com um artigo da Bloomberg .
Investigadores também supostamente visitaram o escritório do aplicativo de pagamentos móvel Chai, fundado por Shin em 2019. O Chai foi promovido como o primeiro aplicativo de pagamentos a utilizar a blockchain Terra para permitir que qualquer um com uma conta bancária realizasse transações mais baratas para empresas locais na Coreia do Sul .
Leia também: De US$ 40 bilhões a zero: quem é Do Kwon, o homem que deu um golpe mundial com a criptomoeda LUNA
Shin e o infame Do Kwon lançaram o Terraform Labs em 2018, inicialmente com o objetivo de destruir gigantes empresas de pagamento, como o PayPal . Naquele ano, a dupla arrecadou US$ 32 milhões e, em 2019, uma oferta inicial de moeda (ou ICO , na sigla em inglês) gerou US$ 62 milhões.
Shin deixou seu cargo como CEO do Terraform Labs em março de 2020 e reduziu sua participação na empresa para focar na criação de Chai para que Do Kwon , o outro cofundador do Terra, tivesse controle do negócio.
Um porta-voz do Ministério Público do Distrito Sul de Seul confirmou as notícias da invasão à casa de Shin, acrescentando que os escritórios de ambas as empresas afiliadas ao aplicativo Chai também foram invadidas, negando-se a fornecer mais detalhes.
As buscas fazem parte de uma investigação em andamento após alegações de que Kwon intencionalmente causou o colapso da UST .
Diferente de outras stablecoins com paridade a moedas fiduciárias, como o dólar americano ou o euro , o valor da UST foi mantido por um algoritmo complexo que queimava o token LUNA para emitir novas UST.
LUNA e UST eram a nona e a décima maiores criptomoedas por capitalização de mercado, respectivamente, antes de sua implosão em maio, que fez investidores perderem cerca de US$ 55 bilhões .
Autoridades invadem corretoras cripto sul-coreanas
Na quarta-feira (20), uma equipe de investigadores sul-coreanos visitou escritórios de sete corretoras cripto locais , incluindo Upbit , Bithumb e Coinone, confiscando registros de transação e outros materiais. As autoridades planejam analisar os materiais confiscados durante as invasões e interrogar testemunhas para determinar o tamanho dos prejuízos sofridos por investidores.
Promotores também querem descobrir se Kwon, que pode estar residindo em Singapura , sonegou impostos ao converter lucros de transações com criptomoedas para uma conta no exterior.
Em junho, autoridades sul-coreanas impuseram uma proibição de viagem, impedindo que cerca de 15 antigos e atuais funcionários do Terraform Labs deixassem o país para não atrapalhar as investigações.
Antes disso, a equipe de investigações sobre crimes financeiros e de valores mobiliários do Ministério Público do Distrito Sul de Seul intimou ex-funcionários do Terraform Labs que estavam envolvidos no desenvolvimento inicial do ecossistema Terra em 2019.
Um dos funcionários supostamente revelou, na época, que a equipe tinha dúvidas sobre o design da stablecoin UST desde o início. Porém, Kwon ignorou seus alertas de que o projeto poderia fracassar.
*Traduzido por Daniela Pereira do Nascimento com autorização do Decrypt.co .
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Investigadores também supostamente visitaram o escritório do aplicativo de pagamentos móvel Chai, fundado por Shin em 2019. O Chai foi promovido como o primeiro aplicativo de pagamentos a utilizar a blockchain Terra para permitir que qualquer um com uma conta bancária realizasse transações mais baratas para empresas locais na Coreia do Sul .
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Shin e o infame Do Kwon lançaram o Terraform Labs em 2018, inicialmente com o objetivo de destruir gigantes empresas de pagamento, como o PayPal . Naquele ano, a dupla arrecadou US$ 32 milhões e, em 2019, uma oferta inicial de moeda (ou ICO , na sigla em inglês) gerou US$ 62 milhões.
Shin deixou seu cargo como CEO do Terraform Labs em março de 2020 e reduziu sua participação na empresa para focar na criação de Chai para que Do Kwon , o outro cofundador do Terra, tivesse controle do negócio.
Um porta-voz do Ministério Público do Distrito Sul de Seul confirmou as notícias da invasão à casa de Shin, acrescentando que os escritórios de ambas as empresas afiliadas ao aplicativo Chai também foram invadidas, negando-se a fornecer mais detalhes.
As buscas fazem parte de uma investigação em andamento após alegações de que Kwon intencionalmente causou o colapso da UST .
Diferente de outras stablecoins com paridade a moedas fiduciárias, como o dólar americano ou o euro , o valor da UST foi mantido por um algoritmo complexo que queimava o token LUNA para emitir novas UST.
LUNA e UST eram a nona e a décima maiores criptomoedas por capitalização de mercado, respectivamente, antes de sua implosão em maio, que fez investidores perderem cerca de US$ 55 bilhões .
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Na quarta-feira (20), uma equipe de investigadores sul-coreanos visitou escritórios de sete corretoras cripto locais , incluindo Upbit , Bithumb e Coinone, confiscando registros de transação e outros materiais. As autoridades planejam analisar os materiais confiscados durante as invasões e interrogar testemunhas para determinar o tamanho dos prejuízos sofridos por investidores.
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Antes disso, a equipe de investigações sobre crimes financeiros e de valores mobiliários do Ministério Público do Distrito Sul de Seul intimou ex-funcionários do Terraform Labs que estavam envolvidos no desenvolvimento inicial do ecossistema Terra em 2019.
Um dos funcionários supostamente revelou, na época, que a equipe tinha dúvidas sobre o design da stablecoin UST desde o início. Porém, Kwon ignorou seus alertas de que o projeto poderia fracassar.
*Traduzido por Daniela Pereira do Nascimento com autorização do Decrypt.co .
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